1. Ana Sayfa
  2. Kripto

Çin Polisi, Kripto Para Aklayan Suç Örgütünü Yakaladı


0

Kripto paralar konusunda gündemden düşmeyen Çin, yaklaşık olarak 7 milyar dolar pahasındaki kripto parayı aklayan hata örgütünü ele geçirdi.

Çin’de bulunan lokal bir polis karakolu, yürüttüğü kripto para aklama operasyonlarını sonuçlandırdı. Karakol’un yaptığı açıklamaya nazaran, yaklaşık 7 milyar dolar kıymetindeki parayı, kripto paraları kullanarak aklayan kabahat örgütü yakalandı. Aklama yolu olarak, dolandırıcılık ve kumar yoluyla elde edilen yuanları kripto paraya çeviren örgüt, daha sonra yaptığı süreçler ile kripto paraları dolara çevirdi.

Çin, Kripto Paralar Konusunda Sıkı İlerliyor

Geçtiğimiz periyotlarda kripto para madenciliğini yasaklayan Çin, ülke içinde dönen kirli para akışının önüne geçmeyi amaçlamıştı. Yapılan yasaklamalar ve alınan tedbirler dünya gündeminde büyük bir yer edindi. Bilhassa kripto paraların geleceğini etkileyen bu olaylardan sonra, dolandırıcılık ve aklama argümanlarıyla hukukî süreçler de çoğaldı.

Yeni bir gelişmeyi duyuran Çin polisi, yürüttüğü büyük kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Soruşturma bulgularına nazaran cürüm örgütleri, Çin’in bir çok bölgesinde tahsilat ve ödeme aracılığı yapan siteleri ele geçirdi. Ayrıyeten yasadışı fonları, dolandırıcılık gelirlerini ve kumar gelirlerini kripto paralara dönüştürdü. Bu sayede kripto paraları Amerikan dolarına çevirerek, nakit akışını sağladı.

Hung Mou önderliğindeki büyük kabahat örgütüne yapılan operasyonlar sonucunda 93 kuşkulu tutuklandı. Ortalarında Mou‘nun da olduğu bu şüpheliler hakkında genel soruşturma başlatıldı. Eş vakitli olarak 10’dan fazla kara para aklama ve saklama noktası imha edilirken, 100’den fazla teknolojik aygıta el konuldu.

Operasyonun sonucunda paylaşılan datalarda hata örgütünün, yaptığı tüm yasadışı süreçler sonucunda 7 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir

Yorum Yap