Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kara para aklamak için oluşturulan oyun projesi E-Nuggets‘in Bitcoin (BTC) varlığını dondurduğunu duyurdu.
ED’nin yürüttüğü soruşturma, Hindistan’ın doğusundaki Kalküta kentinden gelen şikayet üzerine başlatıldı. Şikayetlere nazaran bir küme dolandırıcı, insanların paralarını çalmak için E-Nuggets isminde bir oyun platformu kurdu. Yapılan operasyonlar sonucunda, dolandırıcı kümenin 1.5 milyon dolarlık Bitcoin varlığı donduruldu.
ED, E-Nuggets’in Bitcoin ile Kara Para Akladığını Belirtti
ED, bu ayın başlarında altı yerde kapsamlı soruşturma başlattı. Dolandırıcı kümenin meskenine baskın yapan takım, 2 milyon dolardan fazla nakit yığınını ele geçirdi. Kapsamlı çalışmalar ile E-Nuggets dolandırıcılık ağını çökertti. Gruba ilişkin olduğu düşünülen ve yaklaşık kıymeti 1.5 milyon dolar olan 77,6 Bitcoin donduruldu.
Yapılan duyuruda, takımın dolandırcılık hedefiyle E-Nuggets isimli bir oyun platformu kurduğu belirtildi. ED’ye nazaran, farklı mazeretler üreterek para çekme süreçlerini askıya alan platform, son basamak olarak uygulama datalarını silerek kaçtı. Platformun ardında olduğu öne sürülen isimlerin yüklü Bitcoin transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.
Dolandırıcıların parayı yurt dışına kaçırmak için oluşturdukları kripto cüzdanları takip edildi. Rapora nazaran takım, insanlardan topladıkları parayla Hint borsası WazirX’ten aldığı kripto parayı, Binance cüzdanına transfer etti.
Dolandırıcı grubun Binance cüzdanına erişen ED, yaklaşık 1.5 milyon dolar kıymetindeki 77,6 adet Bitcoin’i dondurdu.
